投資人專區

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董事會

職 稱 姓 名 性別 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 邢雪坤 男
  • 美國凱斯西方儲備大學/電化學博士
  • Gould Electronics 研發經理
  • NTK Powerdex 技術總監
  • NTK Powerdex 總經理
  • 昆山興能能源科技有限公司董事長
  • 昆山興能能源有限公司總經理
  • 新勁投資有限公司董事
董事 法人代表人：
施秋茹		 女
  • 美國夏威夷大學經濟所碩士
  • 統一國際開發股份有限公司副總
  • 統一國際開發(股)公司副總經理
  • 台灣神隆(股)公司董事
  • 英屬開曼群島商新源管理顧問(股)公司 董事
  • 萬通票券金融(股)公司董事
  • 漢芝電子(股)公司董事
  • 達邦蛋白(股)公司董事
  • 瀚源生醫(股)公司董事
董事 法人代表人：
王威超		 男
  • 文化大學企管系學士
  • 統一國際開發股份有限公司行政管理部副總
  • 統一國際開發(股)公司副總經理
  • 漢芝電子股份有限公司監察人
董事 法人代表人：
李秉穎		 女
  • 美國伊利諾大學香檳校區財務碩士
  • 統一國際開發股份有限公司經理
  • 統一國際開發(股)公司經理
  • FUNMULA CO., LTD.董事
董事 法人代表人：
林添財
 男 淡江大學電算系
  • 中興紡織董事
  • 中紡科技監察人
  • 極興染織董事
  • 朝興昌董事
董事 林垂宙 男
  • 哥倫比亞大學博士
  • 台灣工研院院長
  • 香港科技大學副校長
  • 本公司顧問
  • 昆山興能能源科技有限公司董事
董事 魏秋瑞 女
  • 美國華盛頓大學MBA
  • 荷蘭銀行及美商大陸銀行副總經理
  • 美國信孚銀行執行董事
  • 法國百利銀行執行董事
  • 統寶光電財務長及資深副 總經理
  • 仁寶電腦投資企劃管理室 資深副總經理
  • 仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
  • 聯恆國際(股)公司監察人(法人代表)
  • 立寶光電(股)公司監察人(法人代表)
  • 極創電子(股)公司監察人
  • 韶陽科技(股)公司監察人
  • 勤立生物科技(股)公司董事(法人代表)
  • 全醫電(股)公司董事長(法人代表)
  • 宇核生醫(股)公司董事(法人代表)
  • 瑞核生技(股)公司董事(法人代表)
  • 開發國際投資(股)公司董事(法人代表)
  • 麥實創業投資(股)公司董事(法人代表)
  • 華陸創業投資(股)公司董事(法人代表)
  • 華期創業投資(股)公司董事(法人代表)
  • 台灣之星電信(股)公司董事(法人代表)
  • 升寶精密電子(太倉)有限公司董事(法人代表)
  • 証盈電子(重慶)有限公司董事(法人代表)
  • 瑞宏新技(香港)有限公司董事(法人代表)
  • 恆顥科技(股)監察人(法人代表)
  • 巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表)
  • 瑞宏新技(股)公司監察人(法人代表)
  • 瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表)
  • 承寶生技股份有限公司監察人
  • 台灣智能機器人科技股份有限公司監察人
  • 瑞光醫務管理顧問股份有限公司監察人(法人代表)
  • 創祐生技(股)公司監察人(法人代表)
  • 昶寶電子科技(重慶)有限公司董事(法人代表)
  • 厚德生醫創業投資(股)公司董事(法人代表)
  • 奔騰智慧生醫(股)公司監察人
  • SundiaMeditechGroup.獨立董事
獨立董事 周志峰 男
  • 政治大學國際貿易研究所碩士
  • 輔仁大學國際貿易系學士
  • 富邦人壽保險股份有限公司變動收益部資深協理
  • 南山人壽保險股份有限公司 證券投資部協理兼海外投資處處長
  • 統一國際開發股份有限公司 金融投資部歷任專案經理
  • 聯邦證券投資信託股份有限公司投資研究部協理基金管理部副總經理
  • 建弘證券股份有限公司自營部投資經理
  • 建弘證券投資信託股份有限公司投資研究部研究員資深研究員基金管理部投資經理
  • 德明商業專科學校 國貿科專任講師
  • 智取管理顧問有限公司董事長
獨立董事 申佩芝 女
  • 私立東吳大學法律學系法律專業碩士班法學碩士
  • 國立台灣大學法學院商學系會計組學商學士
  • 資誠聯合會計師事務所審計員
  • 台灣殼牌股份有限公司預算企劃經理
  • 中殼潤滑油股份有限公司財務長
  • 台灣殼牌股份有限公司財務經理
  • 台灣嬌生股份有限公司西藥事業部財務經理
  • 普華商務法律事務所經理
 —
項 目 下 載
董事會成員多元化情形
防範內線交易之管理
本公司主要股東名單

功能性委員會:薪酬委員會/審計委員會

委員會成員:
姓 名 審計委員會 薪酬委員會
魏秋瑞(獨立董事) (主席) (主席)
周志峰(獨立董事) V V
申佩芝(獨立董事) V
項 目 下 載
審計委員會運作之介紹
獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形
薪資報酬委員會運作之介紹

組織規章辦法

項 目 下 載
公司章程
股東會議事規則
董事會議事規範
董事選任程序
薪資報酬委員會組織規程
審計委員會組織規程
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
取得或處分資產處理程序
內部重大資訊揭露處理暨防範內線交易管理作業程序

公司治理架構

項 目 下 載
公司治理架構

其他與公司治理相關之重要資訊

項 目 下 載
公司治理實務守則
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
道德行為準則
企業社會責任實務守則

誠信經營具體作法

項 目 下 載
誠信經營具體作法
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