投資人專區

公司治理架構
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn

公司治理架構

項 目 下 載
公司治理架構

公司治理主管

董事會於112/05/11任命本公司財會部黃逸怡經理擔任公司治理主管，執行公司治理業務並辦理相關申報作業 ，已依規定申報至公開資訊觀測站。

  • 公司治理主管職權範圍

    • 負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。

  • 112年度業務執行情形如下

    1. 依法辦理董事會議程相關事宜及製作董事會議事錄。
    2. 檢視董事會決議是否應發佈重訊事宜。
    3. 協助董事進修相關事宜。
    4. 依法辦理股東會議事程序及股東會決議法遵事宜。
    5. 強化公司治理及評鑑相關事宜。
    6. 定期向內部人及員工宣導如何防範內線交易。
    7. 定期向董事會報告獨立董事任職期間資格檢視結果。
    8. 董事責任保險提報董事會決議事宜。
    9. 每年執行董事會績效評估，每三年執行董事會外部績效評估，112年度委託「社團法人台灣投資人關係協會」辦理董事會外部績效評估，並將評估結果提董事會報告。
    10. 公司治理主管進修情形：
    進修機構 課程名稱 進修日期 進修時數
    臺灣證券交易所 2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 112/7/4 6
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 證券交易法常見違法案件分析 112/9/20 3
    財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 112年度防範內線交易宣導會 112/10/20 3
與我們聯絡