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董事會績效評估
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董事會績效評估結果報告

本公司已建立董事會績效評估制度，於109年12月15日董事會決議通過董事會績效評估辦法，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。依據辦法規定，每年至少執行一次內部董事會績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。績效評估結果於次一年度第一季結束前完成，並提最近一次董事會報告。

  • 評估範圍：

    • 整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。

  • 評估內容：

    1. 董事會績效評估：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
    2. 董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
    3. 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

    項 目 下 載
    112年度董事會績效評估結果
    111年度董事會績效評估結果
    110年度董事會績效評估結果

董事會外部績效評估結果報告

  1. 本公司於112年7月委託外部機構台灣投資人關係協會，執行112年度董事會及功能性委員會績效評估。
  2. 該機構委任三位評估專家，分別就董事會之組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度等5大項構面、39題指標內容。功能性委員會對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等5大項目、25題指標內容。
  3. 評鑑方式採線上自評問卷，以及實地及線上訪談方式進行評核。該機構及評估專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於113年1月8日提交評估報告，本公司預計在113年3月提董事會報告。

項 目 下 載
112年度董事會外部績效評估結果報告
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